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新消息丨海南椰岛: 海南椰岛第八届董事会第十五次会议决议公告

时间：2022-12-16 16:44:41    

股票简称：海南椰岛          股票代码：600238           编号：2022-049 号

         海南椰岛（集团）股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告


(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12

月 13 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。

  本次会议于 2022 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。

  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王晓晴董事长主持。会议

的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于向兴业银行申请签订 6000 万元整体授信协议（敞

口 2500 万元）的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  根据公司日常生产经营的需求，同意公司向兴业银行申请签订 6000 万元整

体授信协议（敞口 2500 万元）。

  本次融资贷款期限三年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为公司位

于澄迈县老城工业开发区的土地及厂房，具体如下：

  董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押

事项。

  上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

  特此公告。

                         海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

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